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LOPD normativa y antecedentes
El origen es el artículo 18.4 de la Constitución Española;
“la Ley limitará el uso de la informática para garantizar
el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.
Para regularlo se elaboró la
LORTAD.
Afectando exclusivamente al tratamiento automatizado de
datos personales incluidos en un fichero informático.
A fin de proteger también los no automatizados el Parlamento Europeo promulgo la
Directiva Europea 95/46/CEE
de aplicación;
“al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento
no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero”.
En 1999 el
Real Decreto RD994-1999
implemento esta directiva en España dando
origen a la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal (LOPD)
que derogo la
LORTAD.
En el 2008 se publica el
Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de Desarrollo de la LOPD
a fin de adaptarse a la las nuevas leyes surgidas de LSSI y Telecomunicaciones.
Finalmente en el 2011 se publicó
la Ley 2/2011 de 4 marzo de Economía Sostenible
modificando las Sanciones e introduciendo la figura del
apercibimiento.
Información sobre la utilización de bonificaciones de formación para servicios de LOPD
Ámbito de aplicación LOPD LSSI
La LOPD
afecta a todos los empresarios y profesionales
, así como a las
entidades en general
,
que en el marco de sus actividades traten datos de carácter personal registrados en cualquier
tipo de soporte físico, siendo los afectados personas físicas. Los derechos y deberes de las personas
Jurídicas están recogidos en la
LSSI (Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico)
del 2002.
PBC antecedentes
En 1990 la Asociación de Banca Privada (AEB) y Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA)
se adhieren a la declaración de Basilea del 1988. Esto y la Instrucción de la Dirección General de registros
y del Notariado de este mismo año dan lugar a
La Ley de Prevención del Blanqueo de
Capitales y de la Financiación del Terrorismo
(PBC) en abril del 2010.
El objeto de esta es Proteger la integridad del sistema financiero y otros sectores de actividad económica
estableciendo obligaciones de prevención así como sanciones se no se cumplen estas.
Se considera Blanqueo de Capitales
La Conversión o transferencia de bienes, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de
los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
La Conversión o transferencia de bienes, con el propósito de ocultar o encubrir el origen
ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
La Adquisición, posesión o utilización de bienes que proceden de una actividad o participación en actividad delictiva.
La Asociación para cometer este tipo de actos.
Sujetos Obligados
Aparte de todos los relacionas con entidades de crédito serían los siguientes:
- Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan
profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
- Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
- Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
- Los abogados, procuradores u otros profesionales cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
- Los casinos de juego.
- Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos, Objetos de arte o antigüedades.
- Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
- Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, nacionales 10.000€ internacionales 100.000€. o comercien profesionalmente con bienes al contado por importes superiores a 15.000€ en una o varias operaciones relacionadas.
- Las fundaciones y asociaciones.
Cursos prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo